天剛:公告本公司本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見(更正反對或保留意見之獨立董事姓名)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/07

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳永仁獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

第一案:擬辦理私募普通股案。

獨立董事 陳永仁發言：本次董事會議案第六案及第七案對公司影響極大，

在尚未明朗前，不同意此案通過，建議於未來董事會再進行討論。

第三案:銀行授信額度申貸案。

獨立董事 陳永仁發言：不同意此案通過，意見同第一案。

第四案:銀行授信額度申貸案。

獨立董事 陳永仁發言：不同意此案通過，意見同第一案。

第六案:解任本屆董事會之董事長暨總經理。

獨立董事 陳永仁發言：因陳沅榜董事長已提出相關書面說明，故不同意此案

通過。

第七案:選任本屆董事會繼任董事長。

獨立董事 陳永仁：鑑於呂國雄董事初進董事會，對於公司營運現況尚未全面

了解，故反對由呂國雄董事擔任董事長。

提出鄧光明董事曾擔任公司董事長及具有帶領公司經驗，故建議由鄧光明董事

擔任董事長。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

第一案:出席董事之莊千又獨立董事、呂國雄董事、簡慶文董事、王祈蓀董事(委託簡慶

文董事代理)贊成，出席董事之陳永仁獨立董事反對。

第三案:出席董事之莊千又獨立董事、呂國雄董事、簡慶文董事、王祈蓀董事(委託簡慶

文董事代理)贊成，出席董事之陳永仁獨立董事反對。

第四案:出席董事之莊千又獨立董事、呂國雄董事、簡慶文董事、王祈蓀董事(委託簡慶

文董事代理)贊成，出席董事之陳永仁獨立董事反對。

第六案:出席董事之莊千又獨立董事、呂國雄董事、簡慶文董事、王祈蓀董事(委託簡慶

文董事代理)贊成，出席董事之陳永仁獨立董事反對。

第七案:出席董事之莊千又獨立董事、呂國雄董事、簡慶文董事、王祈蓀董事(委託簡慶

文董事代理)贊成呂國雄董事擔任董事長，出席董事之陳永仁獨立董事反對。

6.因應措施:依規定公告

7.其他應敘明事項:無。