中鋼：董事會決議104年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一) 本公司103年度營業報告

(二) 監察人審查本公司103年度決算報告

(三) 修正本公司「董事會議事規則」報告

(四) 訂定本公司「誠信經營守則」報告

二、承認及討論事項：

(一) 本公司103年度營業報告書、財務報表承認案

(二) 103年度盈餘分配承認案

(三) 本公司章程部分條文修正討論案

(四) 本公司股東會議事規則部分條文修正討論案

(五) 本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正討論案

三、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間：104年6月23日(星期二)上午9時正

(2)受理股東提案時間：104年4月20日(星期一)至104年4月29日(星期三)

(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)