勝昱:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事項(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/22

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)監察人審查108年度決算表冊報告

(3)108年度背書保證情形報告

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)廢止本公司原「股東會議事規則」，新訂定本公司「股東會議事規則」

案

7.召集事由四、選舉事項:補選董事案(新增)

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。