有成精密:本公司董事會決議增列民國109年股東常會召集事由

第9款

1.事實發生日:109/04/16

2.發生緣由:本公司今日召開董事會決議增列民國109年股東常會召集事由

3.因應措施:

一、董事會決議日期:109/04/16

二、股東會召開日期:109/06/10 上午10時

三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號3樓

四、召集事由:

(一)報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告。

(3)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。

(二)承認事項:

(1)承認108年度營業報告及財務報表案。

(2)承認108年度盈虧撥補案。

(三)討論事項:

(1)資本公積發放現金案。(新增)

(四)臨時動議:

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶起始日期:109/04/12

二、停止過戶截止日期:109/06/10

三、受理股東之提案、提名、受理期間及處所：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入

議案。股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百

字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與

該項議案討論。

(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於109年04月06日起至109年

04月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年04月

16日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。郵寄者請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達受理提案之

地點：新竹市東區公道五路2段180號4樓，電話：(03) 568-8699。