榮炭:本公司董事會決議召開109年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:109/04/14

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓

4.召集事由:

壹、報告事項

一、本公司108年度營業及財務概況報告。

二、審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告書。

三、本公司108年度資金貸與他人與背書保證情形報告。

四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

報告。

貳、承認事項

一、本公司108年度營業報告書及決算表冊案。

二、本公司108年度虧損撥補案。

參、討論事項

一、修訂本公司「股東會議事規則」案。

肆、臨時動議

伍、散會

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間：自民國109年04月24日至05月04日。

受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)