太醫:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/09

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:銅鑼鄉中平集會所（苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平157-5號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)本公司資本公積轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案(新增)

8.召集事由五、其他議案:解除補選董事競業禁止限制案(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定公告受理股東提案及提名

董事候選人期間及處所：

受理期間：109年4月10日至109年4月20日下午5時止

受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)