翔宇:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.召集事由:

(一)、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)修正本公司「誠信經營守則」報告

(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告

(7)買回本公司股份執行情形報告

(8)修正本公司「董事會議事規則」報告

(二)、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分派案

(三)、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)

(四)、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案

(3)修正本公司「公司章程」案

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修正本公司「股東會議事規則」案

(五)、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:109/04/24

6.停止過戶截止日期:109/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人

(一)受理期間：自民國109年4月17日至109年4月27日18時止。

(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。