寶德:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

1.報告事項：

(1) 108年度營業報告案。

(2) 監察人審查108年度決算表冊報告案。

(3) 本公司108年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。

(4) 本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

(6) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」報告案。

2.承認事項：

(1) 108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 108年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1) 修訂「股東會議事規則」案。

5.停止過戶起始日期:109/04/26

6.停止過戶截止日期:109/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自109年4月26日起至109年6月24日為停止股票過戶期間。茲因

最後過戶日(109年4月25日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至

遲應於109年4月24日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：

日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，

電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月25日

(最後過戶日)郵戳為憑。

2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千

股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議

事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代

理機構洽詢。