善德生技:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

※來源:台灣證券交易所

第9款

1.事實發生日:109/03/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:109/03/26

(2)股東常會召開日期:109/06/16

(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)

(4)召集事由:

(一)報告事項

(1)一O八年度營業報告書

(2)審計委員會審查一O八年度決算表冊報告

(3)一O八年度員工酬勞與董事酬勞分配案

(二)承認事項

(1)一O八年度營業報告書及財務報表案

(2)一O八年度盈餘分派案

(三)選舉事項:全面改選董事案

(四)討論事項

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/18

6.停止過戶截止日期:109/06/16

7.其他應敘明事項:無。