味王:代重要子公司台味股份有限公司公告董事會決議一○九年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段79號八樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○八年度營業報告。

(2) 一○八年度監察人審查報告。

(3) 一○八年度員工酬勞分配情形報告。

(4) 本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一○八年度營業報告書、財務報表案。

(2) 承認一○八年度盈虧撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:109/05/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:無。