浩鑫:公告董事會決議一O九年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

一、108年度營業報告。

二、審計委員會查核108年度決算表冊報告。

三、庫藏股執行情形報告。

四、108年度股份交換案健全營運計畫執行情形報告。

五、108年度員工酬勞分派情形報告。

六、修正本公司「第十三次買回股份轉讓員工辦法」報告。

七、修正本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、108年度決算表冊案。

二、108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修正本公司「公司章程」案。

二、修正本公司「股東會議事規則」案。

三、修正本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:無。


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