旭品科技：本公司董事會重大決議

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/27

2.公司名稱:旭品科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本次董事會主要之重大決策有：

(1)、本公司一○三年度決算表冊案(個體和合併財務報表)

(2)、本公司一○三年度虧損撥補案

(3)、一○三年度內部控制制度聲明書案

(4)、擬訂本公司一○四年股東常會召開時間、地點及議程案

(5)、全面改選本公司董事及監察人案

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無