立宇高新：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/03/30

2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(3)通過本公司103年度盈餘分配案。

(4)通過擬於公告103年度財務報告前，取消本公司對蘇州隆登電子科技有限公司

背書保證案。

(5)通過本公司103年內部控制制度聲明書案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」及

「道德行為規則」案。

(7)通過本公司「內部控制制度」修訂案。

(8)通過本公司擬向原往來銀行申請授信額度新增及續約案。

(9)通過本公司104年股東常會召開事宜。

(10)通過訂定受理股東常會議案提案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無