信立:本公司董事會決議召開109年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台南市學甲區民族路56號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司108年度營業報告書。

(2)監察人審查108年度查核報告書。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司章程部分條文案。

(1)討論修訂定本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時正。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月18日起至民

國109年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年

4月27日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理處所：信立化學工業股份有限公司（地址：72645台南市學甲區華宗路121號財務部

電話：06-7835100）。