鉅亨網新聞中心
第17款
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/02
3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.監察人對董事會提出之108年度各項決算表冊之查核報告。
3.108年國內第一次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
4.年度健全營運計畫執行情形。
5.修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
將於股東會40天前另行公告
6.召集事由三、討論事項:
1.擬辦理發行109年度私募有價證券案。
2.擬出售桃園土地案。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
第二十一屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/04/04
11.停止過戶截止日期:109/06/02
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第192條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間
向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。
提案受理期間：自109年3月27日起至109年4月6日(上午9:00至下午5:00)止。
凡有意提案之股東請於109年4月6日下午五點前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「董事/獨立董事候選人提名函件」。
2.依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間
向本公司提出109年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為
股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
提案受理期間：自109年3月27日起至109年4月6日(上午9:00至下午5:00)止。
凡有意提案之股東請於109年4月6日下午五點前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。）
3.受理提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司 (地址：台北市內湖區新湖一路88號6樓）
聯絡人:鄭小姐，聯絡電話：(02)87927576分機115
4.提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
上一篇
下一篇
