欣高:公告本公司109年度股東常會召開日期及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/08

3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:(一)108年度營業報告(二)監察人

查核108年度決算表冊報告(三)108年度員工酬勞及董監事酬

勞分配情形報告(四)提報修訂本公司道德行為標準部分條文

(五)提報修訂本公司誠信經營守則部分條文

5.召集事由二、承認事項:本公司108年度營業報告書及決算

表冊案(二)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(一)修訂公司章程部分條文

(二)108年度盈餘轉增資發行新股案(三)修訂本公司股東會

議事規則部分條文(四)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部

分條文(五)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條

文

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆九席董事

(含獨立董事三席)

8.召集事由五、其他議案:討論事項二、解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/10

11.停止過戶截止日期:109/06/08

12.其他應敘明事項:(一)本公司盈餘分配案經董事會擬議每

股配發現金0.50元及股票股利0.80元(二)受理持股1%以上股

東提案及獨立董事提名時間：自109年4月1日至109年4月10

日上午9時至下午4時，受理提案及提名處所：高雄市鹽埕區大

義街56號4樓管理部。