金樺：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓

(南港軟體園區H棟)大會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)採用國際財務報導準則IFRSs對本公司可分配盈餘

之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告

(二)承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表案。

(2)103年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之

股數提供上櫃時公開承銷案。

(3)改選董事及監察人案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名

獨立董事候選人期間：104年4月27日至5月6日止；受理處所：台北市南港區；

園區街3號17樓電話：02-2655-8951。