日勝生:代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/04

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號14樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)京站投控公司一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)京站投控公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)京站投控公司一○八年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.其他應敘明事項:

京站投控公司股東常會之股東提案受理期間為109年5月4日至109年5月13日，

受理地點為台北市市民大道一段209號13樓(即京站投控公司營業所在地)