宏達電:本公司董事會決議召開民國109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)

4.召集事由一、報告事項:(1) 民國108年度營業狀況報告

(2) 審計委員會查核報告

5.召集事由二、承認事項:(1) 民國108年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國108年度虧損撥補案

(有關虧損撥補之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)

6.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司章程案

(2) 修正「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自109年4月6日起至109年4月16日止為書面受理股東提案。

股東提案受理處所為本公司新店辦公大樓（地址：新北市231新店區中興路三

段88號）。