集雅社:公告本公司109年3月2日董事會決議股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)

4.召集事由一、報告事項:

A.民國108年度營業報告。

B.民國108年度審計委員會審查報告書。

C.民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

D.股東提案處理情形說明。

E.「董事會議事規範」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

A.民國108年度決算表冊承認案。

B.民國108年度盈餘分派議案。

C.「股東會議事規則」修訂案。

D.「資金貸予他人作業程序」修訂案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

A.董事增補選案。

8.召集事由五、其他議案:

A.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過戶前，公告受理股東提案。

(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。

(3)提案方式：以書面或電子方式提出。

(4)提案受理期間：自109年4月10日起至109年4月20日止。

(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司財務部。

(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。