明達醫:董事會決議召開民國109年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:109/03/02

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號（桃園福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告書。

(2)本公司民國一○八年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國一○八年度庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

本公司自民國一○九年三月二十七日至民國一○九年四月六日止接受書面提案，

但以一項並以三百字為限。

受理場所：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送；受理股東提案未盡事宜，均依公司法第一七二條之一規定

辦理。