勤凱:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司108度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 買回公司股份執行情形。

(4) 盈餘分配現金案。

(5) 資本公積配發現金案。

(6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司108年度財務報告及營業報告書案。

(2) 本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修訂「股東會議事規則」案

(3) 修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，受理1%以上股東提案期間，

自民國109年04月06日起至109年04月16日止，以書面為之。

受理提案之處所：勤凱科技股份有限公司 (831高雄市大寮區大有三街32號)

電話：07-7873287 。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月13日至109年

6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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