明基材:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路398號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)一○八年度盈餘分配案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，

其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。