瑞鼎:公告本公司董事會決議召開股東常會

第32款

1.董事會決議日期:109/02/21

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1.一○八年度營業報告。

2.一○八年度審計委員會查核報告。

3.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一○八年度盈餘分派情形報告。

二、承認事項

1.一○八年度營業報告書及財務報表案。

三、討論暨選舉事項

1.選舉董事七名(含三名獨立董事)。

2.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/04

6.停止過戶截止日期:109/06/02

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司一○八年度盈餘分派案，將於股東常會前至少四十日前，另行召開董事會

討論並公告之。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及受理董事

(應選名額4席)、獨立董事(應選名額3席)候選人提名期間為民國109年3

月27日起至民國109年4月6日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)。