公信:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:109/02/18

2.股東會召開日期:109/05/21

3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○八年度營業報告。

2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

3.一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.訂定本公司「道德行為準則」報告。

7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(二)承認事項

1.一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。

2.一○八年度盈餘分配承認案。

(三)討論事項

1.本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全

數放棄認購案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/03/23

6.停止過戶截止日期:109/05/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:民國109年03月13日起至民國109年03月23日止(上午10時至下午5時)

提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部

(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)