文曄:公告董事會決議增列109年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:109/02/15

2.股東會召開日期:109/03/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。

(3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)發行國內第六次無擔保轉換公司債相關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書暨財務報表案。

(2)民國108年度盈餘分派案。【增列】

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修正案。【增列】

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。【增列】

(3)辦理私募乙種特別股及/或丙種特別股案。【增列】

(4)辦理私募普通股案。【增列】

(5)以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。【增列】

(6)發行限制員工權利新股案。【增列】

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/01/28

11.停止過戶截止日期:109/03/27

12.其他應敘明事項:

開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股

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