精測:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/02/12

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)一○八年度審計委員會查核報告。

(三)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告及財務報表案。

(二)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「股東會議事規則」案。

(二)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/05

11.停止過戶截止日期:109/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無