台積電:台積公司董事會決議

第51款

1.事實發生日:109/02/11

2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

台積公司今(11)日召開董事會，重要決議如下：

一、核准2019年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為

新台幣1兆699億9,000萬元，稅後淨利約為新台幣3,452億6,000萬元，

每股盈餘為新台幣13.32元。

二、核准配發2019年第四季之每股現金股利2.5元，其普通股配息基準日

訂定為2020年6月24日，除息交易日則為2020年6月18日。依公司法

第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自

2020年6月20日起至6月24日止，停止普通股股票過戶，並於2020年

7月16日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託

憑證之除息交易日亦為2020年6月18日，與普通股一致。台積公司美國

存託憑證之配息基準日訂為2020年6月19日。

三、核准2019年員工現金獎金與現金酬勞總計約新台幣463億3,150萬元，

其中員工現金獎金約新台幣231億6,575萬元已於每季季後發放，而現

金酬勞約新台幣231億6,575萬元將於今年七月發放。

四、核准資本預算約美金67億4,210萬元（約新台幣2,009億1,566萬元），

內容包括：

(1)廠房興建及廠務設施工程；

(2)建置及升級先進製程產能；

(3)建置特殊製程產能；

(4)建置先進封裝產能；

(5)2020年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

五、核准在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染

防治相關支出之資金需求，資金額度不超過新台幣600億元（約美金

20億元）。

六、核准召集2020年股東常會，並訂於6月9日上午九時假本公司企業總部

大樓（新竹科學園區力行六路八號）舉行，會中將增選一名獨立董

事。董事會並同意提名海英俊先生為獨立董事候選人；同時也核准

任命海英俊先生為台積公司薪酬委員會委員，自2020年2月11日起生

效，海英俊先生現任台達電子工業股份有限公司董事長。