牧德:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/05

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告案

(2)一百零八年度審計委員會查核報告案

(3)一百零八年度員工及董監酬勞分配情形報告案

(4)一百零八年度盈餘分配情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零八年度營業報告書及財務報告案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:

本公司盈餘分配案將於股東會四十日前另行公告。