雷虎生:公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:109/02/04

2.股東會召開日期:109/04/23

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）

4.召集事由:

1.報告事項

(1)108年度營業報告暨109年度營業計畫報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

2.承認事項

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

3.討論事項

(1)修訂「資金貸與他人管理規定」部分條文案。

(2)修訂「背書及保證管理規定」部分條文案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/02/24

6.停止過戶截止日期:109/04/23

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會通過

9.其他應敘明事項:無