地心引力:公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會暨提名獨立董事候選人

第17款

1.董事會決議日期:109/01/31

2.股東臨時會召開日期:109/03/20

3.股東臨時會召開地點:牛牛牛亞會議中心(台北市復興北路99號)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(二)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/02/20

11.停止過戶截止日期:109/03/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)電子投票期間：109年03月05日~109年03月17日

(二)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行總數達1%之股東，自109年2月

11日至109年2月20日16時30分止，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(二)受理提案處所：本公司(台北市信義區松德路74號6樓)

(三)郵寄者以郵件寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」

字樣。