F-綠河：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/28

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(工學院地下室育成中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告書。

(2)103年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂誠信經營守則報告。

(4)修訂企業社會責任實務守則。

(5)103年背書保證辦理情形報告。

(二)承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表案。

(2)102年度盈餘分派表。

(3)103年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)全面改選董事案。

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(4)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議

原股東放棄認購案。

(5)發行限制員工權利新股案。

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

(一)受理期間：104年4月10日至104年4月20日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於104年4月20日17時前提出並敘明連絡人及連

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「股東會提案

函件」字樣，以掛號函件寄送。

(二)受理處所：高雄市岡山區岡山路176-1號11樓(本公司辦事處)。