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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/03/28
2.股東會召開日期:104/06/18
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(工學院地下室育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)103年度營業報告書。
(2)103年度審計委員會審查報告書。
(3)修訂誠信經營守則報告。
(4)修訂企業社會責任實務守則。
(5)103年背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項
(1)103年度營業報告書及財務報表案。
(2)102年度盈餘分派表。
(3)103年度盈餘分派案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)全面改選董事案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(4)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議
原股東放棄認購案。
(5)發行限制員工權利新股案。
5.停止過戶起始日期:104/04/20
6.停止過戶截止日期:104/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)受理期間：104年4月10日至104年4月20日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於104年4月20日17時前提出並敘明連絡人及連
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「股東會提案
函件」字樣，以掛號函件寄送。
(二)受理處所：高雄市岡山區岡山路176-1號11樓(本公司辦事處)。
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