普安:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:108/12/26

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司第四次發行限制員工權利新股無償收回之股份22,600股及第九

次買回庫藏股106,000股，擬訂定減資/註銷基準日為108年12月31日，註

銷股份共計128,600股。

(2)通過修訂本公司「誠信經營守則」。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

(5)通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」。

(6)通過薪資報酬委員會審查發放經理人108年度年終獎金總額。

(7)通過增訂內部控制暨內部稽核制度-買回庫藏股作業程序之管理。

(8)通過訂定本公司「誠信經營政策及防範方案」。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。