龍翩:公告本公司董事會重要決議事項

第43款

1.事實發生日:108/12/24

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重要決議如下

（1）通過本公司109年度營運計畫案。

（2）通過本公司109年度內部稽核計畫案。

（3）通過本公司經理人之108年年終獎金及績效獎金發放計畫案。

（4）通過訂定本公司「審計委員會運作之管理辦法」案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。