致和證券：召開一○四年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）

4.召集事由:報告事項：(一)一○三年度營業報告暨今後經營方針。

(二)監察人審查一○三年度決算報告。

承認事項：(一）本公司一○三年度決算表冊及營業報告書。

（二）彌補虧損案。

討論事項：(一）公司章程修訂案。

（二）修訂「股東會議事規範」案。

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將自民國104年4月17日起至

104年4月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。

股東提案受理處：台南市西門路三段十號。

本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司辦理。