創益:補充公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/12/19

2.股東臨時會召開日期:109/01/15

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心443室)

4.召集事由:

(一)報告事項：修訂本公司「誠信經營守則」報告。(本次增列)

(二)選舉事項：提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

(三)討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(本次增列)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/12/17

6.停止過戶截止日期:109/01/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依據公司法第192條之1規定辦理公告，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東以

書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單。受理處所為本公司財會部(地址：台

北市南港區園區街3-1號3樓之1)，受理期間為108年12月7日起至108年12月17日上午9時

前止。