銘旺科:本公司董事會決議召開一○八年度第一次股東臨時會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:108/12/12

2.股東臨時會召開日期:109/02/05

3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3).修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/01/07

11.停止過戶截止日期:109/02/05

12.其他應敘明事項:無