悠克:澄清本公司並無監察人召集股東臨時會事項

第51款

1.事實發生日:108/11/18

2.公司名稱:鈞泰國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於108年10月21日接獲聲稱為本公司監察人之「高賓商務國際有限公

司」函文要求自行召集本公司108年第一次股東臨時會，惟本公司於107年第二次股東

臨時會所選任之監察人為「高賓商務國際有限公司」之代表人，並非「高賓商務國際

有限公司」，本公司一時未查「高賓商務國際有限公司」僅是本公司法人股東而非監

察人本人，已代「高賓商務國際有限公司」公告股東臨時會之召集事項。本公司近日

緊急委請律師諮詢相關程序後，發現此一重大錯誤，「高賓商務國際有限公司」實非

本公司監察人，「高賓商務國際有限公司」於法並無召集本公司股東會之權限。

6.因應措施:

(1)本公司刻正發文至臺灣證券交易所股份有限公司、臺灣證券集中保管結算所股份有

限公司、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心及各辦理本公司股東會之相關單

位，澄清「高賓商務國際有限公司」並非本公司監察人，並無召集本公司股東會之權

限。

(2)本公司亦正以各項公告方式，澄清「高賓商務國際有限公司」並非本公司監察人，

並無召集本公司股東會之權限。

(3)謹請本公司全體股東注意，「高賓商務國際有限公司」並非本公司監察人，「高賓

商務國際有限公司」要求於108年12月10日召集之股東會係屬無效之會議召集，請無需

出席參與。

7.其他應敘明事項:本公司董事會已公告將於108年12月12日上午在臺北市松山區復興北

路1號3樓之2召開本公司第一次股東臨時會，謹請本公司全體股東撥冗參與，共商大計

。