同泰:公告本公司減資換票作業暨新股上市買賣日期

一、本公司於民國108年8月26日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損：減資新台幣244,204,810元整，銷除已發行股份24,420,481股，業經金融監督管理委會員108年9月23日金管證發字第1080330969號函核准變更登記在案，本公司「減資換發股票作業計畫書」亦業經臺灣證券交易所股份有限公司108年10月16日臺證上一字第1080018585號函核備。 二、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：同泰電子科技股份有限公司 (二)所營事業： 1、多層及軟式印刷電路板之製造加工及買賣業務。 2、電子零組件之製造加工及買賣業務。 3、CC01050資料儲存及處理設備製造業。 4、CC01060有線通信機械器材製造業。 5、F113050事務性機器設備批發業。 6、F113070電信器材批發業。 7、前各項有關進出口貿易業務。 8、代理國內外前各項有關廠商產品之報價投標及經銷業務。 9、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司額定資本額為新台幣4,500,000,000元，每股面額新台幣10元，分為450,000,000股，每股面額新台幣10元；實收資本總額為新台幣932,185,190元整，分為93,218,519股，每股面額新台幣10元。 (四)本公司所在地：台中市大甲區青年路123號。 (五)董事之人數及任期：本公司設置董事七至十人，採候選人提名制度，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國79年07月19日，最近一次修正於民國108年6月6日。 (七)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣1,176,390,000元整，每股面額新台幣10元，發行股數為117,639,000股。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減資股份總數及金額：本次辦理減少實收資本額新台幣 244,204,810元，銷除已發行股份24,420,481股，減資比率約20.75883083%，為健全公司財務結構與未來營運發展需求。 2.減資比率：本次減資比率約20.75883083%，依減資換發股票基準日股東名簿所記載之各股東持有股份，每仟股減少約207.5883083股(即每仟股換發約792.4116917股)，減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股股票停止過戶 之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，計算至元為止（元以下捨去）按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。 3.減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣932,185,190元，每股面額新台幣10元，發行股數為93,218,519股。 4.本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)減少資本用途：為健全公司財務結構與未來營運發展需求。 三、茲訂定民國108年9月25日為減資基準日。 四、本次減資換發股票相關日程： 1.舊股票最後交易日期：民國108年11月6日。 2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國108年11月7日至108年11月15日。 3.舊股票最後過戶日期：民國108年11月10日。(因最後過戶日108年11月10日適逢星期例假日，故欲現場過戶者，請提前至108年11月8日(星期五) 下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理。) 4.舊股票停止過戶期間：民國108年11月11日至民國108年11月15日止。 5.減資換發股票基準日：民國108年11月15日。 6.有價證券換發日：民國108年11月18日。 7.新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國108年11月18日。 五、換發新股票之程序及手續： 1.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 2.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發 申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 3.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 六、換發處所︰ 本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 地址：10680台北市信義路四段236號3樓。 電話：（02）2326-8818。 柒、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令規定辦理。