貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:108/11/08

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司108年11月08日董事會重要決議事項：

(1)通過民國108年（2019年）第3季合併財務報表。

(2)通過民國109年度（2020年度）營運計劃及財務預算案。

(3)通過制定民國109年度（2020年度）稽核計劃案。

(4)通過民國109年度（2020年度)，虛擬股票經理人股數之發放案。

(5)通過修訂本公司「資訊循環辦法」案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(9)通過修訂部分子公司資金貸與他人作業程序案。

(10)通過本公司部分子、孫公司不擬從事衍生性商品交易，免予訂定從事

衍生性商品交易處理程序案。

(11)通過本公司直接及間接持有之子公司間資金貸與新增案。

(12)通過本公司100%直接及間接持有子公司間背書保證新增案。

(13)通過本公司內控制度融資循環項下之「金融機構借款作業」。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無