金穎生技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:108/11/07

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司108年第七次董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：

一、重要財務業務報告：

本公司民國108年第三季合併財務報告，並委託資誠聯合會計師事務所核閱。

二、重要決議事項：

(1)通過本公司員工行使105年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。

(2)通過本公司民國109年度內部稽核計畫案。

(3)通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。

(4)通過永豐商業銀行營運週轉金授信額度展延案。

(5)通過本公司組織圖修訂案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無