柏承:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開第二次臨時股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/10/30

2.股東臨時會召開日期:108/11/22

3.股東臨時會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

1.審議本公司公司章程

2.審議本公司股東大會議事規則

3.審議本公司董事會議事規則

4.審議本公司董事會秘書工作規則

5.審議本公司關聯交易管理制度

6.審議本公司融資和對外擔保管理制度

7.審議廢除本公司獨立董事工作制度、資訊披露管理制度及年報資訊披露重大差錯責任

追究制度

7.召集事由四、選舉事項:

(1)審議關於選舉第五屆董事的議案

(2)審議關於選舉第五屆監事的議案

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:NA