立積：公告本公司董事會決議增加104年股東常會召即事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/05/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場

多功能會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○三年度營業報告書。

2.一○三年度監察人查核報告書。

3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

4.重新訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。

(二)承認事項：

1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○三年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項：

1.重新訂定本公司「董事及監察人選任程式」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.本公司補選一席董事暨一席獨立董事案。

5.停止過戶起始日期:104/03/10

6.停止過戶截止日期:104/05/08

7.其他應敘明事項:

本次增加議案為補選一席董事。