智伸科:公告本公司董事會決議召開108年第1次股東臨時會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間

第17款

1.董事會決議日期:108/09/30

2.股東臨時會召開日期:108/11/19

3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）

4.召集事由一、報告事項:本公司審計委員會就併購英屬開曼群島商六方精機股份有限

公司100%持有之旭申國際科技股份有限公司股權之審議結果報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:本公司擬發行新股併購英屬開曼群島商六方精機股份有限公

司100%持有之旭申國際科技股份有限公司股權案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/10/21

11.停止過戶截止日期:108/11/19

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自民國108年11月02日至108年11月16日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：

依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。

(2)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自108年10月21日起至108年11月19日止

停止轉換。