影一:公告本公司減資換發新股票相關事宜

壹、本公司於民國108年6月20日股東常會決議通過辦理減資，業經金融監督管理委員會民國108年7月23日金管證發字第1080323700號函申報生效；奉臺北市政府府產業商字第10853733600號函核准本公司變更登記；另本公司「減資換發股票作業計畫書」業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年9月19日證櫃審字第1080010780號函核准在案。本次減少資本銷除股份17,150,000股，每股金額10元，總額新台幣171,500,000元。 貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： 一、公司名稱：影一製作所股份有限公司 二、所營事業項目： (1)I401010一般廣告服務費。 (2)J401010電影片製作業。 (3)J402010電影片發行業。 (4)J503010廣播節目製作業。 (5)J503020電視節目製作業。 (6)J503030廣播電視節目發行業。 (7)J503040廣播電視廣告業。 (8)J503050錄影節目帶業。 (9)J601010藝文服務業。 (10)J602010演藝活動業。 (11)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、公司所在地：台北市松山區光復南路35號7樓 四、董事及監察人之人數及任期：董事五人及監察人三人，任期均為三年，連選得連任。 五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國96年6月26日，最近一次修正於民國105年6月16日。 六、原發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣280,000,000元整，分為28,000,000股，每股金新台幣10元整。 七、減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣108,500,000元整，分為10,850,000股，每股金額10元整。 八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： (一)減少資本新台幣171,500,000元，每股金額新台幣10元，銷除股數17,150,000股。 (二) 本次減資比例：61.25%，「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發387.5股(即每仟股減少612.5股)，減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額以現金支付之(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股則授權由董事長洽特定人以面額認購之。本次減資銷除股份換發新股票全部採無實體發行。 九、減少資本緣由：健全公司財務結構與及未來營運發展 十、減資換發股票時程： (1) 舊股票興櫃最後交易日：108年10月7日。 (2) 舊股票停止買賣期間：108年10月8日至108年10月18日。 (3) 舊股票最後過戶日期：108年10月13日。因最後過戶日108年10月13日適逢星期例假日，故請於民國108年10月9日16:00前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年10月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (4) 舊股票停止過戶期間：108年10月14日至108年10月18日。 (5) 減資換發股票基準日：108年10月18日。 (6) 新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：108年10月21日。 (7) 減資後新股權利義務與原發行之股份相同。 十一、公告方式：公告於公開資訊觀測站。 參、換發股票之程序及手續： 由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (一)舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。 (二)舊股票買進未辦理過戶手續者：請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。 (三)原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辧理任何手續。 (四)換發地點：永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話:(02)2381-6288。