三竹資訊:公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/09/19

2.股東臨時會召開日期:108/11/06

3.股東臨時會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)討論暨選舉事項

(1)補選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。

(2)解除新任董事之競業禁止限制案。

(二)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/10/08

6.停止過戶截止日期:108/11/06

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無