凱鈺:更新公告本公司減資換發股票相關事宜

壹、依據： 一、本公司於民國108年6月27日股東常會決議通過減少資本額新台幣 500,000,000元，共銷除己發行股份50,00,000股，業經行政院金融監 督管理委員會108.8.2金管證一字第1080324192號函核准辦理減資銷除 股份，復報奉科學工業園區管理局108.8.21竹商字第1080024279號函 核准減資變更登記在案。 貳、茲依公司法273條第2項規定將減資有關事項公告如後： 一、公司名稱：凱鈺科技股份有限公司。 二、所營事業項目：CC01080電子零組件製造業F401010國際貿易業 三、原發行股份總數及每股金額：本公司已發行股份總數69,822,909股 (含私募普通股43,067,237股)，每股面額新台幣10元整，計新台幣 698,229,090元整。 四、本公司所在地：新竹科學園區研發一路3號 五、董事及監察人之人數及任期：本公司現有董事7人，監察人3人， 任期3年，任期民國107年6月21日至民國110年6月20日止。 六、訂立章程之年、月、日：於民國83年6月17日訂立， 民國107年6月21日第十八次修訂。 七、減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為 新台幣198,229,090元整，分為普通股19,822,909股 (含私募普通股12,226,903股)，每股面額新台幣壹拾元整。 八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： (一)本次減少資本新台幣500,000,000元，銷除已發行股份50,000,000 股，用以銷除累積虧損，健全財務結構。 (二)依公司法第168條之一規定，按「減資換票基準日」股東名簿記載 之股東所持股份比例減少之，每1,000股換發283.90265149股 (即每1,000股銷除減少716.09734851股)換發比率為71.609734851%。 減資後不滿壹股之畸零股按面額折現金發還，計算至元為止(元以下捨去) 。所有不滿壹股之畸零股由本公司董事長洽特定人按面額承購該股票。 (三)本次減資銷除股份換發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規 定辦理無實體股票發行事宜。 九、本次換發之新股票，依公司法第279條之規定，於減資登記後，定 六個月以上之期限（自108年10月7日起至109年4月7日），通知各股東 換取，逾期不換取者，喪失其股東之權利，公司得將其股份拍賣，以賣 得之金額，給付該股東。 十、減資換發股票日程： (一)減資換票基準日：民國108年10月4日。 (二)開始換票日：自民國108年10月7日起開始全面換發新股票(採無實 體發行)。 (三)停止過戶期間：民國108年9月30日起至108年10月4日止停止股票 過戶轉讓登記，共計5日。 (四)為配合上述換票作業，原股票自民國108年9月26日起停止在市場 買賣。 (五)新股票上櫃日期： 民國108年10月7日。自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣之舊股票不得 作為買賣交割之標的。 十一、股票換發處所： 本公司股務代理人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 地址：台北市敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 十二、換領新股票手續： (一) 本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設 集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理 換發作業。 (二) 已送存證券集保帳戶之股票，將由台灣集中保管結算所股份 有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股票上櫃買賣， 不需辦理任何手續。 (三) 股東若持有現券股票且已辦妥過戶者，請儘速將現券送存入 貴股東之證券集保帳戶。若未能及時送存集保帳戶者，請備妥股票 、換發股票申請書、股東原留印鑑，自新股發放日（108年10月7日） 起至本公司股務代理機構辦理換發新股手續。 (四) 買進尚未辦妥過戶者，應備妥股票、過戶申請書、買進報告書 或交易稅單、股票領回號碼清單及身分證正反面影本、股東原留印 鑑至本公司股務代理機構辦理過戶後，再填妥換發股票申請書辦理 換發股票。 (五) 郵寄申請換發股票者，敬請掛號郵寄，以免遺失。 十三、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 十四、換發比率由71.60973%更新為71.609734851%