志嘉建設:公告本公司減資相關事項

壹、本公司於民國108年6月6日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，減資金額新台幣358,373,530元，銷除股份35,837,353股（含私募普通股5,767,650股），依目前實收資本額新台幣1,242,702,020元，計124,270,202股(含私募普通股20,000,000股)，減資比例為28.838251%，以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例消除股份，每仟股減少288.38251股，即每仟股換發711.61749股；減資後之實收資本額為新台幣884,328,490元，減資後發行股數計88,432,849股(含私募普通股14,232,350股)，每股面額新台幣壹拾元；該減資案業經金融監督管理委員會108年8月21日金管證發字第1080325786號函申報生效在案。 貳、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將本次減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：志嘉建設股份有限公司 (二)所營事業： 1.G801010倉儲業 2.F113020電器批發業 3.F211010建材零售業 4.F213010電器零售業 5.G202010停車場經營業 6.H701010住宅及大樓開發租售業 7.H701020工業廠房開發租售業 8.H701040特定專業區開發業 9.H701050投資興建公共建設業 10.H701060新市鎮、新社區開發業 11.H701070區段徵收及市地重劃代辦業 12.F301010百貨公司業 13.F301020超級市場業 14.J602010演藝活動業 15.J701020遊樂園業 16.J701040休閒活動場館業 17.F401010國際貿易業 18.CC01080電子零組件製造業 19.CC01090電池製造業 20.CC01110電腦及其週邊設備製造業 21.CC01060有線通信機械器材製造業 22.H703100不動產租賃業 23.H701080都市更新重建業 24.H701090都市更新整建維護業 25.H703090不動產買賣業 26.J901020一般旅館業 27.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：新竹市柴橋里藝術路8號2樓 (四)董事及監察人人數及任期：董事5人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期3年，連選得連任之。 (五)訂定章程之日期：章程訂定於民國59年10月29日，最近一次修訂於民國108年6月6日。 (六)股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元整。已發行實收資本額為新台幣1,242,702,020元，計124,270,202股(含私募20,000,000股)，每股面額為新台幣10元。 (七)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本：新台幣358,373,530元，計35,837,353股，每股面額新台幣10元。 2.減資比率：28.838251% 3.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發711.61749股(即每仟股減少288.38251股)；減資後不足1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (八)減少資本後股份總額：新台幣884,328,490元(含私募142,323,500元)，計88,432,849股(含私募14,232,350股)，每股面額新台幣10元。 (九)資本減少緣由：改善財務結構及配合未來營運發展需要。 参、本公司於民國108年8月29日董事會決議訂定減資基準日為民國108年9月3日，俟呈奉主管機關核准減資變更登記後，另洽證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報減資換股計畫，俟其核備後屆時將依規定公告。 肆、嗣後如有其他相關未盡事宜，或經主管機關要求、其他因素影響，致減資比例、減資基準日或減資換股計劃書等需予變更時，皆授權董事長全權辦理相關事宜。 伍、特此公告。