昱泉國際:公告本公司訂定減資換發股票作業計畫、減資換發股票基準日等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:108/08/14

3.減資換發股票作業計畫:

(1)本公司於108年06月26日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經金融

監督管理委員會108年8月6日金管證發字第1080324532號函申報生效。

(2)本公司原已發行股份為37,139,750股，每股面額10元，本次銷除已發行股份

13,744,790股，減資後發行股份為23,394,960股(含私募股數4,469,110股)，

減資比例約37.008300%，以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持有股

份按比例銷除股份，每仟股減少約370.08300股，即每仟股換發629.91700股。

(3)本次減資銷除股份換發新股，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股

東持有股份分別計算，減資後未滿1股之畸零股，股東得自減資換股股票停止

過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理

者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，不足 1 股之畸零股，授權董事

長洽特定人按面額認購之。

(4)減資換發股票日程：

A.舊股票最後交易日期：民國108年9月25日。

B.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國108年9月26日至民國108年10月4日。

C.舊股票最後過戶日期：民國108年9月27日。

D.舊股票停止過戶期間：民國108年9月30日至民國108年10月4日。

E.減資換發股票基準日：民國108年10月4日。

F.新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：民國108年10月7日。

4.換發股票基準日:108/10/04

5.減資後新股權利義務:本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。

6.新股預計上櫃日:108/10/07

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:18,925,850股

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:80.90%

9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)上述內容1，本公司108年8月13日董事會決議授權董事長訂定減資換股基準日及減資

相關作業，故本日經董事長訂定相關換股作業計畫。

(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，俟後如有異動，將另行公告。