彥陽科技：公告本公司董事會通過104年股東常會召集相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓

4.召集事由:

(一)報告事項

1.民國103年度營業報告

2.監察人審查103年度決算表冊報告

(二)承認事項

1.民國103年度營業報告書及財務報表案

2.民國103年度盈餘分派/盈虧撥補案

(三)討論及選舉事項

1.本公司董事及監察人改選案

2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

配合公司法第172條之1股東提案權之規定，爰訂104年4月15日至同年4月24日16時前為

受理股東提案期間，如經受理股東提案後，將另擇期召開董事會，受理提案處所：新北

市新店區中興路二段192號九樓。